Operação do MP de SC prende quatro pessoas em Três Passos durante investigação de lavagem de dinheiro e jogos de azar

Dois homens e duas mulheres de Três Passos foram presos nesta quinta-feira, 4 de setembro, durante a Operação Shutdown, "SHAT-daun", deflagrada pelo GAECO do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), com apoio do MPRS. O quarteto foi preso em ação simultânea nos dois Estados e teve como alvo uma organização criminosa estruturada para a prática de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e exploração de jogos de azar.

Conforme o promotor de Justiça André Dal Molin, no RS, oito pessoas são investigadas, sendo três em Guaíba, na Região Metropolitana, e cinco em Três Passos, Região Noroeste, onde foram cumpridos sete mandados de prisão e busca e apreensão. A operação mobilizou cerca de 40 agentes do GAECO/MPRS e do MPSC, além de policiais da Brigada Militar (BM).

 OPERAÇÃO NOS DOIS ESTADOS

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, além de medidas de sequestro de bens, bloqueio de contas bancárias e confisco alargado (confiscar bens incompatíveis com a renda lícita do condenado). A investigação revelou um esquema sofisticado de lavagem de capitais oriundos da contravenção penal de jogos de azar, com uso de “laranjas”, empresas de fachada e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada.